2014年12月1日星期一

传盛京银行董事长洗黑钱海外套汇50亿



海外 报导,该媒体接到举报 ,辽宁省沈阳市盛京银行董事长张玉坤利用职务之便,涉嫌从银行贷款中提成,以及帮助涉黑利益集团洗钱并向海外套汇,涉案金额超50亿。



举报人称,张玉坤丈夫是其违法行为的代理 人,他们要对方先付抽成到指定帐号,然后什么都敢干。此外,张与辽宁省及沈阳市一些主要官员形成利益,盛京银行6000亿的资产成为他们的钱袋子、白手套与洗钱机。


据悉,盛京银行是沈阳第一家总部银行,其前身是沈阳市商业银行,于2007年更为此名,现已在大陆设立了13家分支机构。


有关中资银行涉嫌国际洗钱的话题并不是新闻。今年7月9日,媒体中央电视台播出了一篇20分钟的报道,指责作为国有大型商业银行之一的中国 银行多家分支行造假洗黑钱,拿投资移民做掩护帮助大量不明资金外逃,让外汇管制形同虚设。


中国社会科学 院的一份报告称,近3年,中国年均向海外移民人数已经接近20万,其中投资移民的人数增长迅速,由于当局始终对外汇实行管制,他们部分资金通过灰色通道流出,比如地下钱庄。


除灰色通道,国有银行也参与 其中。中国银行某支行工作人员称:“别管您的钱有多黑,多见不得光,银行都有办法给你洗白,并且安全地弄到国外。”


此外,中共高层 官员家属透过海外离岸金融中心持有离岸公司,隐藏巨额财富。除了利用离岸公司转移资产,中共权贵还会用虚假贸易来虚增进口价格外流资金。


媒体去年12月11日报导,据总部位于华盛顿的全球金融诚信机构研究发现,2002年至2011年10年间,从55个发展中 国家外流的黑钱总额高达5.9万亿美元,其中中国为1万亿美元以上,位居榜首。


来源: 责任编辑:



本文标签:, , , , , ,







via 中国禁闻 - 禁书网 » 中国禁闻 http://ift.tt/1ytmKcj

没有评论:

发表评论