美机构：中国成黑钱外流第一大国
据《德国之声》中文网 12月11日报导，据总部位于华盛顿的研究发现，2002年至2011年10年间，从55个发展中 国家外流的黑钱总额高达5.9万亿美元，其中中国为1万亿美元以上，约占黑钱外流总额的六分之一，位居榜首。
报告显示，黑钱流动往往与犯罪、贪污、贿赂、洗钱、回扣和逃税有关。最常使用的方法是在外汇单上造假，就是在进口或出口贸易中，漏报或多报产品价值，2002到2011年，进出口伪报大约占黑钱总额80%。
该机构的总裁雷蒙德?贝克（Raymond Baker）表示，国际货币基金组织的贸易数据，范围仅限于商品贸易，而不包括服务贸易，因此很难确定中国内地和香港之间的黑钱流动问题 ，这个问题可能被严重低估。
中共贪官和富人用脚投票 大举转移资产
此前，大纪元报导，大陆金融机构统计显示，中国大陆资产流失严重，仅2012年最后两个月就有超过238亿美元被提走。中共中纪委预计，2013年非法资金外逃将达15,000亿美元，比 2012年急剧上升50%。仅2012年中秋节和十一期间出境的公职人员有1,100多人没有返回，其中714人被确定为外逃。
陆媒《财新网》3月11日报导，据波士顿谘询机构（BCG）2011-2012年的调研显示，2012年高净值人群加速向海外 配置资产，受访者中，拥有海外资产的占比达28%，比2011年大幅提升11个百分点。而且资产净值越高的人，拥有海外资产的比例越大，如资产为3亿元的富裕人群的这一比例达47%。
日本《朝日新闻》2012年4月报导称，薄熙来夫妇向海外转移非法收入60亿美元；同年5月，英国《每日电讯报》称薄熙来夫妇利用热汽球生意洗钱。
中国知名学者章立凡表示，中国黑钱外流的主体应该是中国的贪官、富人等，这是对中共失去信心的表现。
黑钱洗白回流 借虚假贸易进入大陆
据陆媒《每日经济新闻》12月9日报导，中国大陆11月份贸易顺差达2089亿元人民币，创近5年最高，专业人士称如此高的贸易顺差，热钱可能在其中扮演了重要角色。
报导称，继5月份发文打击虚假贸易之后，中共外汇管理局日前再度发布《关于完善银行贸易融资业务外汇管理有关问题的通知》（以下简称《通知》）。
多位金融人士分析表示，外管局此时发布《通知》，主要是源于近月外汇占款的高速增长，在一定程度上显示出大量的境外融资机构借“贸易形式”来中国套利，有大量热钱流入。据估计，大陆11月外汇占款仍将居于高位，甚至可能超过10月的4416亿元。
陆媒记者依据“残差法”粗略计算，10月新增外汇占款4416.02亿元，约合724亿美元，如果减去10月贸易顺差的311亿美元和84.12亿美元的外商直接投资（FDI），10月份流入中国的热钱数量高达2007亿人民币，约合329亿美元。
大陆知名学者章立凡对此现象解释说，大量黑钱外流，只是贪官和富人“黑钱洗白”一个环节。大量的钱外流后，再通过外贸、投资等方式回流，回流的资本甚至享受减税、政府贷款担保、土地和基础设施支持等优惠待遇，这些热钱在中国市场投机参与 炒作，造成物价上涨、通胀，并可能助推房地产虚高等现象。
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