北京9月捣毁十多个地下钱庄，涉及的交易主要是境外汇款，涉案金额高达1400多亿元人民币。中国 地下钱庄为什么难以杜绝呢？学者认为，原因之一，是由于外汇管制，另外，金融体制的不完善，也造成大银行被既得利益集团控制，中小企业融资难。
北京警方13号通报，9月下旬，警方捣毁十几个地下钱庄，大多是家族式经营和管理，抓获嫌犯59人，冻结银行帐户264个，涉案金额近1400亿元人民币，涉及的交易主要是境外汇款。
中国地下钱庄目前难以杜绝，它们兑换业务快捷，有稳定的客户群。警方说，部分企业和个人出于转移资金、逃避税收、隐名投资等目的，也倾向于利用地下钱庄往来资金。
美国南卡罗莱纳大学艾肯商学院教授谢田：〝外汇进出中国有很多限制，很多人希望把财富转移到国外的话，尤其是很多贪官，没有公家的渠道呢，他们只有用地下钱庄，所以造成地下钱庄在中国非常发达。〞
除了外汇管制严格，人民币不能自由兑换外，谢田认为，主要原因是中国金融体系不完善。
谢田：〝中国的金融体系呢，主要的大银行都是国有的，都是被中共既得利益集团控制的，对中小企业、私人企业采取一种歧视性的态度，不愿意给他们贷款，他们只能去地下钱庄借钱。〞
据国际货币基金组织估算，全球每年涉及的所谓〝洗钱〞量大约为1.5万亿到2.8万亿美元；有学者分析，中国每年通过地下钱庄送出去的资金至少高达2000亿元人民币。
新唐人记者熊斌、舒灿采访报导
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