中国禁书: 中国最大金融诈骗案曝光数万人受骗

2014年3月17日星期一

中国最大金融诈骗案曝光数万人受骗

目前，中国老百姓的钱一天一天贬值，都想办法让钱升值或保值，成为各种理财产品瞄准的对象。一些骗子借民众为财富保值的心理，以保本、分红和高回报为诱饵，设计理财计划，诱使民众上当。最近陆媒曝光的金玉恒通诈骗案，该案涉案金额超过100亿元，涉及上万人，成为目前大陆互联网最大的金融诈骗案。

骗子用三个招牌取得中国投资者信任

据大陆官媒3月16日报导，2012年8月，一个在英国和香港注册的金玉恒通，在中国大陆各大视频网站、理财论坛、搜索引擎上打出强势的广告宣传，推出一个理财保本分红的理财计划，成了很多热衷投资理财者谈论的热门话题。

金玉恒通的官网显示，公司投资项目涉及银行、房地产、烟草、IT、酒店等数十个项目，已经实现投资基金管理总值230亿英镑，会员人数超过240万，公司各项重要指标年均增长率均保持在50%以上。

根据这家公司的宣传介绍，2012年5月，公司董事长吴素霞，在香港创办了英国金玉恒通集团的下属分公司，为大陆投资者设计的保本分红的理财项目，聘请了70多个注册会计师。

据宣传介绍，吴素霞非常愿意帮助中国投资者致富。据称，此人曾在纽约银行和麦肯锡公司工作，看到很多投资者很盲目，不了解市场和规则，蒙受了巨大损失，产生了回中国大陆为中国投资者提供最理想产品的愿望。

宣传把吴素霞包装成热衷公益的人士，宣称2012年8月中旬，金玉恒通全体员工筹捐7万美金，为超过1500万个困难家庭提供了社会物资补助；该公司还为圣诞老人行动、微笑行动，以及另外三家慈善机构，筹集了29万美金。

英国公司，香港注册，公益人士，这些招牌获取了中国大众的好感，而最让所有投资人心动的是，这家公司开出的回报异常丰厚。

骗子公司以高回报作诱饵诈骗金额数十亿

据北京购买这家理财产品的刘女士介绍，她投资168万，一个月以后，就能挣到56万，测算三个月能回本，她就冒险借了一个月的短期高利贷，立即汇到了金玉恒通提供的一个账号上。

天津刘女士表示，她是把卖房子的54万投进去了。

据北京张女士表示，2013年1月16日到9月3日，她认识的一些投资者先后投了8500多万，还聘用了两个会计，专门提现复投。她自己则陆续投付了800多万。她说，像她这样的人在中国大陆应有2到3万，整个金额有数十亿。

骗子公司突然关网投资客血本无归

金玉恒通理财计划开始仅仅一年多一点，2013年9月3日，理财平台突然宣布暂时关网。

公司公告显示：由于一起意外事故，公司账户被冻结，英国总部及香港领事都在紧张处理此事，时间预计15至20天左右，希望大家耐心等待，账户解冻后再返还资金。

然而，自2013年9月3日开始，这个平台再也没有重启。去年11月份，公司与投资者沟通的唯一语音平台也宣告封闭，一些投资者发现上当，打算报案。

骗子身份扑朔迷离公司实际并不存在

大陆记者查阅公司注册申请资料发现，金玉恒通先后在香港注册了两个公司，一个是2012年注册的金玉恒通投资有限公司，一个是2013年注册的金玉恒通投资管理有限公司。

前者商标是方形云纹图案，后者是小红龙图案。陆媒记者发现，方形云纹是江苏滁州上善若水广告传媒公司的注册商标；小红龙图案则是中国文物网站的注册标识。公司网站登出的董事长吴素霞本人的照片，也取自网络图片库。

北京张女士表示，吴素霞可能一共有5人，第一个是来自网站照片库的吴素霞；第二个是2012年注册金玉恒通投资有限公司的吴素霞，使用辽宁鞍山吴素霞的居民身份证注册；第三个是2013年注册金玉恒通投资管理有限公司的吴素霞，用山西阳城县吴素霞的居民身份证注册；第四个就是在语言平台宣传自己和公司的吴素霞；第五个就是隐身背后假借“吴素霞”名义操纵整个事件的公司实际负责人。

一些投资者委托香港和英国的朋友，实地调查金玉恒通的情况，结果让大家大失所望。

北京张女士介绍说，她的朋友到香港注册地去找，位置特别特别偏僻，费了好大力气找到之后，发现已经人走楼空。她的朋友又到英国，从国务院查到资料，发现它是假的，只有注册地，没有办公人员，是个皮包公司，它有四个账号，三个账号用于转钱，一个账号在瑞士，大陆所有的钱都是打到三个帐号上，再转到瑞士。