银行和移民中介合作造假洗黑钱
中国已经成为第四大移民输出国，截至2013年，中国海外 移民数量达934.3万，23年增长了128.6%，仅2011年，中国人转移到海外的资产就占当年中国GDP的3%。
中国社会科学 院的一份报告称，近三年，中国年均向海外移民人数已经接近20万，其中投资移民的人数增长迅速。要想移民到欧美等国家，投资移民动辄就是几十万上百万美元。而中共当局始终对外汇实行管制，对民众每人每年5万美元等值的购汇限制，使大量的资金通过灰色通道流出，比如地下钱庄。
不止灰色通道，国有银行也参与 其中。据中共官媒7月9日报导，在投资移民谘询会上，移民中介和银行工作人员直白的告诉客户，可以造假和洗黑钱。中国银行某支行的工作人员称：“别管您的钱有多黑，多见不得光，银行都有办法给你洗白，并且安全的弄到国外”。
该银行工作人员表示，不在国内兑换外币，而是利用中行自己的海外分支机构兑换外币，这就是为了避开国家对外汇的管制，这样就可以想兑换多少外币兑换多少，“这虽然是人民币跨境业务，但是没有通过外管局的兑换系统 ，其实这么做是一个灰色地带，打一个擦边球”。
大陆 银行业人士告诉《大纪元》记者，这其实和地下钱庄的操作模式一样。将钱打给地下钱庄后，从海外的地下钱庄将钱提出来，“只不过银行利用的是海外的分支机构做这个事情，这不算是什么秘密，有海外分支机构的银行都在做这样的业务，手续费还比地下钱庄便宜一半多”。
中共权贵大手笔转移资金
今年初，“离岸解密”成为媒体与网络的热词，曝光了中共高层 官员家属透过海外离岸金融中心持有离岸公司，隐藏巨额财富。
除了利用离岸公司转移资产，中共权贵还会用虚假贸易来虚增进口价格外流资金。通常会选择 一些鼓励进口或者高新技术的产品，因为这类产品海关会称“看不懂”而选择放行。
2013年12月13日，中共国务院发布《政府核准的投资项目目录 （2013年本）》的通知显示。10亿美元以下的境外投资将不再需要送发改委各级部门核准，而只需要提交表格备案即可，这使得中共权贵可以大手笔转移资金到海外。
银行被曝洗黑钱后造成股市震荡
银行造假洗黑钱的消息被曝出后，也造成了股市的震荡，7月9日，大陆股市大幅下跌，截至收盘，沪指报2038.61点，跌幅1.23%，成交额971.83亿元；深成指报7192.71点，跌幅2.25%，成交额1491.26亿元。
银行股全线走低，板块平均下跌1.45%。个股方面，平安银行跌2.82%、中信银行跌2.30%、北京银行跌2.06%、兴业银行跌1.60%、民生银行跌1.45%、工商银行跌1.44%、中国银行跌0.78%。
在香港上市银行H股今日全线走低，中行H股跌幅扩大，收市跌2.79%，报3.49港元。其他中资银行H股，农行跌2.22%，工行跌1.39%、建行均跌1.42%、交行跌1.34%、招行跌1.35%、中信银行跌1.65%、民生银行跌1.53%、重庆农商行跌
1.12%。
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