中行洗钱被曝光 传外管局和反洗钱司入驻
大陆 官媒7月10日报导，中共央视7月9日曝光了中国银行涉及联合移民中介洗黑钱之后，陆媒记者从知情人士处获悉，当日中午，外管局和反洗钱司已经入驻中行。
“优汇通”业务由中行广东分行牵头
中国银行“优汇通”业务是由广东分行牵头，各地中行均需要通过广东分行才能够开展的业务。
一位靠近中行的人士表示，这种业务正式开始于2008年，大规模推在2010年。在7月9日下午发布的第一份公告中，中行承认，截至目前，广东地区已有多家商业银行试点开办此类业务。
中行对这项业务一直秘而不宣，但在移民市场中占有很大份量，成为投资移民汇款的首选。“优汇通”的资金上限为1000万元，但更多的钱可以分多笔汇出，技术上不受额度的限制。
广东官场地震不断之际 传出中行洗钱丑闻
此次央视曝光中行洗钱丑闻，其牵头者正是中行广东分行。消息传出是正当广东官场地震不断之际。
最近，香港白皮书事件不仅引发香港市民反共、抗共高潮，也引发中共政坛博弈的升级，江派盘踞的广东官场不断受到清理。6月27日，中共广东省常委、广州市委书记万庆良被带走调查，引发广东政坛强震，当地成批官员被查，万背后的“大老虎”更令人关注。
据悉，前广东省长黄华华如惊弓之鸟，已于近日搬离省委住所，搬入昔日发展商留给他的番禺星河湾别墅居住。
黄华华于2011年11月任期未满之际，突然辞去省长一职，此后贪腐传闻不断。有消息称，黄华华任期未满就去职是因为受到时任广东省委书记汪洋的查办。
今年初有报导称，任中共人大侨委会副主任委员的黄华华，在中共十八大后的2013年1月下旬，递交王岐山一份信函及附件，揭发中共党政军高层 及其亲属在广东贪腐、侵吞、挥霍资金、财产等情况，换取了自身的“软着陆”。
习近平反腐 收紧洗钱通道
港媒《南华早报》6月10日报导，澳博控股表示，澳门金管局已经要求赌场内的珠宝店和典当行在7月1日之前撤掉它们的银联卡终端机。
银联卡作为大陆洗钱工具，早已被媒体曝光。此前，据英国传媒调查发现，越来越多的大陆人利用银联卡逃避货币出口限制，在澳门汇出大量资金。澳门科技大学助理教授谭志强向英国记者表示，大陆人在澳门名店或金铺“碌卡”后套现不要货，有指每年非法汇出的内地资金，高达1兆5,700亿港元。
有媒体评论说，习近平针对江泽民集团的反腐风暴从北京刮到澳门，收紧了江派贪官的洗钱通道。
江泽民向海外 转移巨量资产
江泽民1993年成为中共国家主席后，逐渐操控了中共所垄断的金融、石油、电力、铁路、电信等系统 ，侵吞了大量国有财富，并利用与外资“合作”的模式，将其侵吞的财产转移到海外。
江泽民向海外洗黑钱达到肆无忌惮的程度。据悉，曾攀上江泽民之子江绵恒、原中行副董事长刘金宝在狱中曾招供，设在瑞士、专门对口各国中央银行的国际结算银行在2005年12月发现一笔无人认领的20多亿外流美元。这笔钱是江泽民在中共十六大召开前夕，为自己准备后路而转移到国外的黑金。
江泽民海外黑钱将无处躲藏
《华尔街日报》报导，美国与中国于6月26日就《美国海外账户税收合规法案》（FATCA）的实施达成一项初步协议。根据这个协议，美国会将中国大陆公民在美国银行账户的信息提供给中国大陆当局。
此前5月6日，在欧洲财长会议上，瑞士同意签署一项有关自动交换讯息的全球新标准，将使瑞士告别几百年来保护银行客户隐私的做法。
随着美中协议的达成和瑞士打破金融机构的保密政策，江泽民这些秘密帐户或再也隐藏不住。
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