路透社最近一项调查发现，具有中共官方背景的中国 银联卡在赌城澳门被利用进行虚假消费套现，其一次性交易金额远远超出每名中国人每日可合法带出大陆 的现金上限2万元人民币，向境外转移资金。
据报导，在澳门豪华赌场周边杂乱的街道上，数百家霓虹灯闪烁的珠宝、手表店和当铺都在做着一种红火的生意——允许中国客户利用他们的银联卡虚假购物，换取现金，以逃避中国官方外汇管控。
近日，在一家珠宝手表公司，一位中年妇女迳直走到柜台前，递上自己的银联卡给店员，获得了30万港元（约5万美元）的现金。她签了一张把这次交易描述为“一般销售”的信用卡收据后，把现金塞入手提包，然后走进了隔壁的赌场。
这次的提现额远远超出了中国公民出入境每人每次能够携带现金的最高限额。在澳门有七家提供此类服务的店铺，顾客在玻璃柜台上刷银联卡后，就拿到一叠钞票，但没有实际购买任何东西。当被问到这类交易的合法性时，店员说：“别担心，大家都这样做。”
业内人士称，套现不仅在澳门很普遍，在其它中国游客常去的地区，如台湾、日本和韩国也很常见。
报导称，中国银联和澳门及中国大陆金融机构的内部文件 显示，这种通过虚假销售换取现金的套现做法很普遍。有关部门还担心腐败官员和商人正在利用银联这一渠道把钱转移到国外。
中国央行2008年发布的内部研究报告证实，银联卡是贪官将资金汇出境外的主要工具之一。这份报告称，这种行为正在快速增加。
该报告称，自1990年代中期以来，估计有1.6至1.8万中共官员、商人，企业高管和其他个人已从中国“消失”，带走了大约8,000亿人民币(1,330亿美元)的资金。
业内专家将此归结于有关部门监管不力，以及不想影响澳门的经济，愿意容忍一定程度的资本外逃。
据澳门金管局一份机密报告显示，仅是2012年1月至4月，澳门的银联卡交易额就达到1,300亿澳门元(167.7亿美元)，比2011年全年的881亿澳门币还要高。报告称，其中约90%的交易“高度集中在珠宝、饰品和奢侈手表销售上”。
报导称，没有人确切知道中国有多少资金正在被非法带入澳门。澳门科技大学的谭志强（Tam ChiKeong ）认为，每年通过各种渠道非法流入澳门的资金总数为1.57万亿港元（约合2,020亿美元）。他说，这一数据是根据对澳门财政分析和对博彩业内人士的采访得出的。
此前有大陆媒体对银联卡境外套现进行过报导，详细披露了澳门□仔部份珠宝、钟表、奢侈品商户，客户可以在这些签约银联的商店内以虚假交易的方式刷卡套现，商家会将刷卡金额以现金的方式归还客户，并从中获取最高达到10%~30%的“手续费”。
责任编辑：李洋
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